о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Петровский Пассаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петровский Пассаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107031 г.Москва, ул.Петровка 10
1.4. ОГРН эмитента 1027700276086
1.5. ИНН эмитента 7707045418
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.petrovpassage.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Петровский Пассаж» и утверждение порядка его ведения.
2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Петровский Пассаж».
3) Передача функций счетной комиссии регистратору – ЗАО «Сервис-реестр».
4) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Петровский Пассаж».
5) Утверждение формы и текста уведомления акционеров ОАО «Петровский Пассаж» о проведении Собрания.
6) Рассмотрение кандидатур членов Совета директоров ОАО «Петровский Пассаж».
7) Рассмотрение кандидатуры Ревизора ОАО «Петровский Пассаж».
8) Рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО «Петровский Пассаж».
9) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Петровский Пассаж» за 2011г.
10) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Петровский Пассаж».
12) Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Петровский Пассаж» по распределению прибыли и убытков ОАО «Петровский Пассаж» за 2011 г.
13) Назначение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Петровский Пассаж».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Бахарева
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
