о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Питер-Лада"
(далее именуемое: ОАО "Питер-Лада" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Питер-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Кингисеппское шоссе, д. 50
1.4. ОГРН эмитента: 1027804596115
1.5. ИНН эмитента: 7807001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00939-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-prof.ru/catalog/Piter-Lada/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 50.
Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Бюллетени для голосования не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
25 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Питер-Лада"».
2. Утверждение годового отчета ОАО "Питер-Лада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Питер-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Питер-Лада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Питер-Лада" по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Питер-Лада".
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Питер-Лада".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Питер-Лада".
8. Утверждение аудитора ОАО "Питер-Лада" на 2012 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Питер-Лада", а именно годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; проектами решений общего собрания акционеров общества, участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 мая 2012 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Питер-Лада" по адресу: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 50.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Питер-Лада" В.В. Шеромов
(подпись)
3.2. Дата 25 апреля 2012 г.
М.П.
