«О проведении общего собрания акционеров ОАО «Электровыпрямитель» и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электровыпрямитель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
1.4. ОГРН эмитента 1021301064950
1.5. ИНН эмитента 1325013893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elvpr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоялось 20 апреля 2012 года по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ОАО «Электровыпрямитель», в 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования -“ЗА”-100% (81 878 449 голосов),“Против” – нет, “Воздержался” – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения - Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования -“ЗА”- 100% (81 878 449 голосов) “Против” – нет, “Воздержался” – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования -“ЗА”-99,9915% (81 871 449 голосов) “Против” – нет, “Воздержался” – нет, недействительных бюллетеней – 0,0085% (7 000 голосов).
Формулировка решения - Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Итоги голосования:“ЗА”-99,9915% (69 368 449 голосов) “Против” – 0,0085% (7 000 голосов), “Воздержался” – нет.
Недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения: Утвердить ставку дивиденда на одну привилегированную акцию типа А и одну обыкновенную акцию в размере 0,026 руб., дивиденды выплатить денежными средствами в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Балахонов Николай Федорович – Председатель Профсоюзного комитета ОАО «Электровыпрямитель» 69 145 000
2. Брыков Вячеслав Вячеславович – Председатель Совета предпринимателей г.о. Саранск. 69 223 300
3. Волков Владимир Дмитриевич – Председатель Правительства Республики Мордовия 83 365 300
4. Григорьев Виктор Евгеньевич- Президент ОАО «Национальный космический банк» 68 967 801
5. Елисеев Вячеслав Васильевич – Зам. генерального директора по науке ОАО «Электровыпрямитель» 69 077 000
6. Каменцев Геннадий Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель» 69 555 600
7. Молина Татьяна Валентиновна – Зам. генерального директора по экономике и финансам – Главный бухгалтер ОАО «Электровыпрямитель» 74 280 300
8. Недорослев Сергей Георгиевич- Советник Генерального директора ОАО ОПК «Оборонпром» 68 967 799
9. Сапожков Николай Георгиевич - Профессор кафедры криминалистики Академии Федеральной службы безопасности России 3 300
10. Фомичев Денис Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», г. Саранск 69 222 000
11. Чибиркин Владимир Васильевич – Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия 118 037 239
12 Шестоперов Георгий Николаевич – Директор НИЦ «Преобразователь» ОАО «Электровыпрямитель» 69 872 300
13 Яновский Алексей Григорьевич – Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Электровыпрямитель» 69 615 300
«Против всех кандидатов» - нет.
«Воздержался по всем кандидатам» - нет.
Не голосовали – 1 209 700 кумулятивных голосов
Недействительных бюллетеней – 121 000 кумулятивных голосов.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих Кандидатов:
№п/п Фамилия, имя, отчество Кандидата
1. Балахонов Николай Федорович – Председатель Профсоюзного комитета ОАО «Электровыпрямитель»
2. Брыков Вячеслав Вячеславович – Председатель Совета предпринимателей г.о. Саранск, г. Саранск
3. Волков Владимир Дмитриевич – Председатель Правительства Республики Мордовия
4. Григорьев Виктор Евгеньевич- Президент ОАО «Национальный космический банк»
5. Елисеев Вячеслав Васильевич – Зам. генерального директора по науке ОАО «Электровыпрямитель»
6. Каменцев Геннадий Юрьевич – Главный инженер ОАО «Электровыпрямитель»
7. Молина Татьяна Валентиновна – Зам. генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «Электровыпрямитель»
8. Фомичев Денис Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», г. Саранск
9. Чибиркин Владимир Васильевич – Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель»
10. Шестоперов Георгий Николаевич – Директор НИЦ «Преобразователь» ОАО «Электровыпрямитель»
11. Яновский Алексей Григорьевич – Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Электровыпрямитель»
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре,%
1. Воронцова Ольга Кимовна - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «Электровыпрямитель» 63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0 22 000 0,0347
2. Денисова Ольга Александровна – ведущий специалист Планово-экономи-ческого отдела ОАО «Электровыпрямитель» 63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0 22 000 0,0347
3. Епишкин Андрей Николаевич - начальник отдела сбыта ОАО «Электровыпрямитель»
63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0 22 000 0,0347
4. Заводаев Юрий Александрович – заместитель начальника Производственно - диспетчерского отдела ОАО «Электровыпрямитель» 63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0 22 000 0,0347
5. Корчинская Татьяна Анатольевна – инженер-технолог Отдела главного технолога ОАО «Электровыпрямитель» 63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0 22 000 0,0347
6. Лашина Татьяна Алексеевна – ведущий специалист Планово - экономического отдела ОАО «Электровыпрямитель» 63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0 22 000 0,0347
7. Макеева Нина Евгеньевна – начальник бюро Отдела главного технолога ОАО «Электровыпрямитель» 63 269 995 99,9368 7000 00,0111 11 000 00,0174 22 000 0,0347
8. Прокаева Валентина Васильевна – начальник БЭНТ Производства преобразователей ОАО «Электровыпрямитель» 63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0,0000 22 000 0,0347
9. Тюркина Тамара Васильевна – старший бухгалтер Центральной бухгалтерии ОАО «Электровыпрямитель»
63 280 995 99,9542 7000 0,0111 0 0,0000 22 000 0,0347
10. Чичкина Лариса Алексеевна – заведующая - Финансово-экономическим сектором НИЦ «Полупроводниковых приборов»
ОАО «Электровыпрямитель» 63 287 995 99,9653 0 0,0000 0 0,0000 22 000 0,0347
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих Кандидатов:
№п/п Фамилия, имя, отчество Кандидата
1. Воронцова Ольга Кимовна - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «Электровыпрямитель»
2. Денисова Ольга Александровна – ведущий специалист Планово-экономического отдела ОАО «Электровыпрямитель»
3. Епишкин Андрей Николаевич - начальник отдела сбыта ОАО «Электровыпрямитель»
4. Заводаев Юрий Александрович – заместитель начальника ПДО ОАО «Электровыпрямитель»
5. Корчинская Татьяна Анатольевна – инженер-технолог ОГТ ОАО «Электровыпрямитель»
6. Лашина Татьяна Алексеевна – ведущий специалист по ценообразованию Планово-экономического отдела ОАО «Электровыпрямитель»
7. Макеева Нина Евгеньевна – начальник бюро Отдела главного технолога ОАО «Электровыпрямитель»
8. Прокаева Валентина Васильевна – начальник БЭНТ Производства преобразователей ОАО «Электровыпрямитель»
9. Тюркина Тамара Васильевна – старший бухгалтер Центральной бухгалтерии ОАО «Электровыпрямитель»
10. Чичкина Лариса Алексеевна – заведующая Финансово-экономическим сектором НИЦ «Полупроводниковых приборов» ОАО «Электровыпрямитель»
Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования – ”ЗА”-100% (81 878 449 голосов) “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
Недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Электровыпрямитель» на 2012год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит», г. Саранск.
Вопрос №8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава в новой редакции.
Итоги голосования – ”ЗА”-99,9915% (81 871 449 голосов) “Против” – нет, “Воздержался” – 0,0085% (7 000 голосов).
Недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения: Внести изменения и дополнения в Устав Общества и зарегистрировать его в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель» Г.Ю. Каменцев
(подпись)
3.2. Дата « 25 » апреля 20 12 г. М. П.
