«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества, а также отчета Совета директоров годовому общему собранию акционеров
2. Об утверждении бюллетеней к общему годовому собранию акционеров
3. Рассмотрение заключения аудитора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам аудиторской проверки за 2011 год в соответствии с Российскими стандартами финансовой отчетности.
4. Об исполнении бюджета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2011 г.
5. О выполнении решений годового общего собрания акционеров и плана мероприятий по учету и реализации предложений и замечаний, высказанных на годовом общем собрании акционеров.
6. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2012 г.
3. Подпись
3.1. И.О.Президента - Генерального директора
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись С.М.Тепляшина
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. М.П.
