«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Альметьевск- Водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевск- Водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1051605034260
1.5. ИНН эмитента 1644034674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56826-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=371
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания: 30.05.2012г.; место проведения собрания: г.Альметьевск, ул. Полевая, д.1 (здание ОАО «Альметьевск- Водоканал»), кабинет генерального директора; начало собрания в 14 часов 00 минут.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 30 минут
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): к данной форме проведения собрания не применимо
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.04.2012г. 17 часов 00 минут
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2. Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
6 Утверждение отчета ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
7. Утверждение заключения аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
9. Избрание ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
10. Утверждение аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
12. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
13. Утверждение Положения о Дивидендной политике ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: с материалами можно ознакомиться по адресу: г.Альметьевск, ул.Полевая, дом 1 с 05 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Альметьевск- Водоканал» Р.Г.Хафизов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
