о существенном факте "О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035 г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.titan-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.2. Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
а) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора аренды имущества.
б) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения к договору поручительства.
2.3.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.3.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора аренды недвижимого имущества.
2.3.5. Об определении позиции Общества при голосовании в качестве единственного акционера ЗАО «Омский завод Оргсинтеза» по вопросу об одобрении крупной сделки, а именно: договора купли-продажи недвижимого имущества.
2.3.6. Об определении позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров (принятии решения в качестве единственного акционера) ЗАО «Омский завод пиролиза» по вопросу об одобрении крупной сделки.
2.3.7. Об определении позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров (принятии решения в качестве единственного акционера) ЗАО «Омский завод СК» по вопросу об одобрении крупной сделки.
2.3.8. Об определении позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров (принятии решения в качестве единственного акционера) ЗАО «Омский завод Оргсинтеза» по вопросу об одобрении крупной сделки.
2.3.9. Об определении позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров (принятии решения в качестве единственного акционера) ЗАО «Нефтехимсервиса» по вопросу об одобрении крупной сделки.
3. Подпись
Генеральный директор Н.П. Комаров
(подпись)
« 25 » апреля 2012 г. М.П.
