об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
о дате закрытия реестра,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «04» июня 2012 года; место проведения годового общего собрания акционеров: 196650, Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, Колпино, ГУ КДЦ «Ижорский»; почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней акционерами, голосующими досрочно: 196650, Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н, Дирекция по корпоративному управлению, кабинет № 312.
Дата окончания приема бюллетеней акционеров, голосующих досрочно – 01 июня 2012 года.
2.4. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней акционеров, голосующих досрочно – 01 июня 2012 года;
2. 6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2012 года;
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Вопрос № 3: Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос № 4: О распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос № 5: О выплате (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос № 6: Об избрании Совета директоров Общества.
Вопрос № 7: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 8: Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Вопрос № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос № 10: Об одобрении сделок с «Газпромбанк» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос № 11: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему между Обществом с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш» (Общество) и Открытым акционерным обществом «Ижорские заводы» (Управляющий).
Вопрос № 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему между Открытым акционерным обществом «Уральский завод химического машиностроения» (Общество) и Открытым акционерным обществом «Ижорские заводы» (Управляющий);
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Дирекция по корпоративному управлению, кабинет № 312, ежедневно с 15 мая 2012 года по 04 июня 2012 года, с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Тимофеев
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. М. П.
