«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Альметьевск- Водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевск- Водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1051605034260
1.5. ИНН эмитента 1644034674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56826-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=371
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании совета директоров присутствовало 3 члена совета директоров и учтены 2 письменных мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров или 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Альметьевск- Водоканал» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам проголосовали «За» 5 членов совета директоров.
2.2. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал»» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.
2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал» провести 30 мая 2012 года, утвердить место проведения Общего собрания: г.Альметьевск, ул. Полевая, д.1 (здание ОАО «Альметьевск- Водоканал»), кабинет генерального директора. Утвердить время проведения Общего собрания – начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации 13 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2. Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
6 Утверждение отчета ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
7. Утверждение заключения аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
9. Избрание ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
10. Утверждение аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
12. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
13. Утверждение Положения о Дивидендной политике ОАО «Альметьевск- Водоканал». 4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года 17 часов 00 минут.
5. Утвердить предварительно годовой отчёт Общества за 2011г. и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
6. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и направить на погашение убытков прошлых лет; выплату вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного (2011г.) финансового года не производить.
8. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал» следующих кандидатур для избрания в совет директоров общества:
1). Богданчиков Николай Алексеевич- руководитель исполкома МО «Город Альметьевск»;
2). Шамсутдинов Руслан Ринатович- начальник управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства РТ;
3). Мусин Фарит Шагитович- заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ;
4). Хафизов Раушан Газизянович- генеральный директор ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
5). Для избрания независимого директора- Хисамов Рустам Миннегазиевич- начальник отдела ценных бумаг ОАО «Татнефть»».
9. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал» кандидатуру в ревизоры общества Сухареву Алию Тагеровну– экономиста по планированию планово- экономического отдела ОАО «Альметьевск- Водоканал».
10. Аудитором ОАО «Альметьевск- Водоканал» необходимо утвердить аудиторскую организацию, отобранную по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренной главой 2 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ.
11. Направить акционерам сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами либо путем вручения под роспись с соблюдением установленных законом и Уставом сроков отправления.
12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• годовой отчёт общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчётность за 2011 год;
• отчет ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год;
• заключение аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
• сведения о кандидатах в ревизоры;
• проекты решений годового общего собрания акционеров;
• проект Положения о Совете директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
• проект Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
• проект Положения о Дивидендной политике ОАО «Альметьевск- Водоканал».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами можно ознакомиться по адресу: г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1 с 05 мая 2012 года.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 25.04.2012г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: протокол № 9 от 25.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Альметьевск- Водоканал» (подпись) Р.Г.Хафизов
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
