Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Тучковское Межхозяйственное Проектно-Строительное Объединение «Рузский дом»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТМПСО «Рузский дом»
13 Место нахождения эмитента Московская область, Рузский район, п Тучково, ул Восточная, дом 25
14 ОГРН эмитента 1025007586955
15 ИНН эмитента 5075002332
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 24320-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwruzadomru
2 Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров: 20 апреля 2012 г
Место проведения: Московская область, Рузский район, п Тучково, ул Восточная, д 25, 2 этаж
Кворум: на заседании Совета директоров присутствовали шесть из семи человек Кворум имелся
Дата составления протокола: 24 апреля 2012 г
Повестка дня:
1 О проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) и определении формы проведения Собрания акционеров;
2 Определение даты, места, времени проведения Собрания и времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании;
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
4 Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
5 О выдвижении кандидатуры Ревизора Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров;
6 О выдвижении кандидатуры аудитора Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров;
7 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года;
8 Формирование повестки дня Собрания;
9 Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания;
10 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления;
11 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
Принятые решения:
1 Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания)
2 Провести Собрание 08 июня 2012 года по адресу – Московская область, Рузский район, п Тучково, ул Восточная, дом 25, здание АБК, 2 этаж в 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 часов 00 минут
датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 19 апреля 2011 года и поручить Генеральному директору Кисихину ДА не позднее 19 апреля 2011 года направить в ОАО «Регистратор РОСТ», являющееся держателем реестра ЗАО ТМПСО «Рузский дом», требование составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТМПСО «Рузский дом», по состоянию на 19 апреля 2011 года
3 Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 20 апреля 2012 года и поручить Генеральному директору Кисихину ДА не позднее 23 апреля 2012 года направить в ОАО «Регистратор РОСТ», являющееся держателем реестра ЗАО ТМПСО «Рузский дом», требование составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТМПСО «Рузский дом», по состоянию на 20 апреля 2012 года
4 Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год
5 Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизором Общества на 2012 год Мухина Кирилла Валерьевича
6 Выдвинуть аудиторскую компанию ООО «Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СТУДИО» для утверждения общим собранием акционеров как аудитора Общества в 2012 году
7 Рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить
8 Утвердить следующую повестку дня Собрания Общества:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, Общества за 2011 год
2 Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание ревизора Общества
5 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
6 Избрание Счетной комиссии Общества
9 В срок не позднее 17 (семнадцатого) мая 2012 года сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания, путем направления заказных писем в соответствии с п1 ст52 ФЗ «Об акционерных обществах» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании
10 Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собранию Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по рабочим дням в период с 11 мая по 08 июня 2012 года по адресу: Московская область, Рузский район, п Тучково, ул Восточная, дом 25, здание АБК, 3 этаж, с 09 ч 00 м до 17 ч 00 м
11 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании
Протокол заседания совета директоров ЗАО ТМПСО «Рузский дом» от 24 апреля 2012 год, № б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО ТМПСО «Рузский дом» ДА Кисихин
(подпись)
32 Дата “ 25 ” апреля 20 12 г МП
