Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерно-коммерческий банк «Акция»
открытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Акция» ОАО
13 Место нахождения эмитента 153000 г Иваново, улТашкентская 14
14 ОГРН эмитента 1023700000169
15 ИНН эмитента 3731001982
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00927-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwakcia-bankru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования)
23 Дата, место, время проведения общего собрания: 20 апреля 2012 г, г Иваново, ул Ташкентская 14, помещение АКБ «Акция» ОАО, 14 час 00 мин
24 Кворум общего собрания: ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 746411 голосами, что составляет 98,73% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании Кворум годового общего собрания акционеров имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Утверждение порядка ведения собрания
Итоги голосования: «За» - 100 %
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год
Итоги голосования: «За» - 100 %
3 Распределение прибыли общества, в том числе о дивидендах за 2011 г
Итоги голосования: «За» - 100 %
4 Избрание членов Совета директоров
Итоги голосования:
Климашевский Сергей Владимирович: «За» - 746411 голосов,
Лаптев Виктор Адольфович: «За» - 746411 голосов,
Сидоров Лев Александрович: «За» - 746411 голосов,
Низов Сергей Вячеславович: «За» - 745506 голосов,
Хаченков Сергей Иванович: «За» - 746411 голосов
5 Утверждение независимого аудитора общества на 2012 г
Итоги голосования: «За» - 100 %
26 Формулировки решений, принятых общим собранием
- Утвердить порядок ведения собрания
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год
- Утвердить распределение прибыли общества, в том числе о дивидендах за 2011 год Прибыль между акционерами не распределять, дивиденды за 2011 г не объявлять
- Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Климашевский Сергей Владимирович, Лаптев Виктор Адольфович, Сидоров Лев Александрович, Низов Сергей Вячеславович, Хаченков Сергей Иванович
- Утвердить независимым аудитором АКБ «Акция» ОАО на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФЕДБЕЛ» г Тула
27 Дата составления протокола общего собрания – 24 апреля 2012 г
3 Подпись
31 Председатель правления
АКБ «Акция» ОАО СИ Хаченков
(подпись)
32 Дата “ 25 ” апреля 2012 г МП
