об отдельных решениях, принятых
Советом директоров эмитента
Открытого акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский завод конденсаторов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗК»
1.3. Место нахождения эмитента 630098 г. Новосибирск, ул. Часовая, 6
1.4. ОГРН эмитента 1025403668828
1.5. ИНН эмитента 5408108313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: 100 процентов членов Совета директоров ОАО «НЗК».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «НЗК»:
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов».
Второй вопрос повестки дня: О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов» в форме собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Третий вопрос повестки дня: О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Назначить проведение годового общего собрания акционеров «Открытого акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов» на 01.06.2012 г. на 10 часов 30 минут и провести его по адресу: г. Новосибирск, ул. ул. Часовая, 6/5 Здание Корпус № 5 «Лабораторный», этаж 1, помещение столовой.
Четвертый вопрос повестки дня: О времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Утвердить время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗК» – 10 часов 00 минут 21 июня 2012 г.
Пятый вопрос повестки дня: О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗК», на 03 мая 2012 года.
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НЗК» за 2011 год. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «НЗК» за 2011 год (в том числе вопрос о выплате дивидендов);
2) Избрание Совета директоров ОАО «НЗК»;
3) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НЗК»;
4) Утверждение аудитора ОАО «НЗК» на 2012 год;
5) О разрыве договора аренды с посреднической организацией ООО «Энергопромтепло» как приносящей существенные убытки Обществу.
Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «НЗК».
Восьмой вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Результаты голосования: Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
– годовая бухгалтерская отчетность общества (в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности);
– сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов);
– рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по вопросу о выплате дивидендов);
– годовой отчет общества;
– проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Начиная с 01 июня 2012 г. лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров вправе знакомиться с вышеуказанными материалами (информацией) по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6 в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 а/я 177 Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»».
Десятый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 г. и рекомендациях по выплате дивидендов.
Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Рекомендовать акционерам общества утвердить Годовой отчет общества за 2011 год на годовом общем собрании акционеров. Рекомендовать акционерам общества отказаться от выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об избрании секретаря и председательствующего на годовом собрании акционеров ОАО «НЗК».
Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: На основании п. 3 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» возложить обязанности председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗК» на члена Совета директоров общества А.И. Родичкина. Возложить обязанности секретаря на Грязнова Антона Николаевича.
Двенадцатый вопрос повестки дня: О заключении договоров с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров и на осуществление рассылки материалов к годовому собранию акционеров.
Результаты голосования: «За» - 100 % от числа присутствующих: Ермакова Л.Е., Журавлев Б.Б., Кулаков Э.В., Родичкин А.И., Третьякова Г.А., Туриков С.А., Янов И.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решения: Заключить договор с открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров и договор возмездного оказания услуг по рассылке от имени Заказчика материалов к годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов». Утвердить условия договоров. Заключение договоров поручить генеральному директору Общества Родичкину Анатолию Ивановичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.04.2012г. № 04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И.Родичкин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
