Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им ВБ Шнеппа"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "НИИтурбокомпрессор им ВБ Шнеппа"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029, г Казань, ул Сибирский тракт, 40
14 ОГРН эмитента 1021603626725
15 ИНН эмитента 1660016351
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50374-К
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwniitk-kazanru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое
22 Форма проведения общего собрания- Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания – «20» апреля 2012 года, г Казань, ул Сибирский тракт, 40
23 Кворум общего собрания – 6 429 голосующих (обыкновенных) акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т ч отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли по результатам финансового года
11 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
«за» - 6309 шт «против» - 0 шт «воздерж» - 0 шт
12 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т ч отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
«за» - 6302 шт «против» - 0 шт «воздерж» - 0 шт
13 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года
«за» - 6120 шт «против» - 26 шт «воздерж» - 158 шт
Вопрос 2 О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года
«за» - 6106 шт «против» - 26 шт «воздерж» - 87 шт
Вопрос 3 Избрание Наблюдательного совета Общества
«за» «против» «воздерж»
1 Баткис Григорий Семенович 5533 шт 0 шт 0 шт
2 Биктимиров Азат Абдуагляевич 6407 шт
3 Ибрагимов Евгений Рашитович 3876 шт
4 Лутфуллин Рустам Хабибрахманович 6951 шт
5 Паранин Юрий Александрович 4980 шт
6 Сафиуллин Анас Гадулович 7251 шт
7 Хайсанов Владимир Константинович 4687 шт
8 Хисамеев Ибрагим Габдулхакович 8424 шт
9 Шайхутдинов Раиф Низамович 8888 шт
Вопрос 4 Избрание ревизионной комиссии Общества
«за» «против» «воздерж»
1 Андреев Анатолий Леонидович 3953 шт 240 шт 90 шт
2 Каракулькина Екатерина Павловна 4283 шт 0 шт 0 шт
3 Подсевалов Виталий Геннадьевич 4238 шт 0 шт 45 шт
4 Родионов Александр Михайлович 4188 шт 85 шт 10 шт
5 Чигарин Владимир Иванович 4198 шт 85 шт 0 шт
Вопрос 5 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
«за» «против» «воздерж»
1 ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» 6131 шт 106 шт 128 шт
Вопрос 6 Утверждение основных финансовых показателей Общества на 2012 год
«за» - 6166 шт «против» - 0 шт «воздерж» - 214 шт
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т ч отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года
Выплатить годовые дивиденды по результатам 2011 года в размере 46,61 руб на каждую акцию общества до 1 июля 2012 г
Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1 Баткиса Григория Семеновича
2 Биктимирова Азата Абдуагляевича
3 Ибрагимова Евгения Рашитовича
4 Лутфуллина Рустама Хабибрахмановича
5 Паранина Юрия Александровича
6 Сафиуллина Анаса Гадуловича
7 Хайсанова Владимира Константиновича
8 Хисамеева Ибрагима Габдулхаковича
9 Шайхутдинова Раифа Низамовича
Избрать в ревизионную комиссию:
1 Андреева Анатолия Леонидовича
2 Каракулькину Екатерину Павловну
3 Подсевалова Виталия Геннадьевича
5 Родионова Александра Михайловича
4 Чигарина Владимира Ивановича
Утвердить аудитором Общества на 2012 г ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс""
Утвердить основные финансовые показатели Общества на 2012 год
26 Дата составления протокола общего собрания - 20 апреля 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор И Г Хисамеев
(подпись)
32 Дата « 25 » апреля 20 12 г М П
