Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13 стр 1-6,8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739040702
1.5. ИНН эмитента: 7718013802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01055-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7.О кандидатуре секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
8.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА;
9.О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
10.О годовом отчете Общества за 2011 год;
11.О годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2011 год;
12.О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год;
13.О кандидатуре аудитора Общества на 2012 финансовый год;
14.О кандидатах в члены Совета директоров Общества;
15.О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
16.Утверждение формы и текста бюллетеней.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.Т.Щербакова
3.2. Дата: 25.04.2012г.
