Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Пензенский завод компрессорного машиностроения”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Пензкомпрессормаш”
13 Место нахождения эмитента
440015, Россия, г Пенза, ул Аустрина, 63
14 ОГРН эмитента
1025801203537
15 ИНН эмитента
5835000698
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00424-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://pcmachnarodru
2 Содержание сообщения
21 Информация о решениях, принятых наблюдательным советом акционерного общества
Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 5, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (71,43%) Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны
22 Дата проведения заседания наблюдательного совета ОАО "Пензкомпрессормаш": 25 апреля 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 25 апреля 2012 года, протокол б/н
24 Повестка дня:
1Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
2Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
3Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
4Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
5Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
6Определение способа голосования по вопросам порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
7Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению, и порядка ее предоставления
8Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «Пензкомпрессормаш» о проведении годового общего собрания акционеров общества
9Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год
10Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2011 года
11Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в ревизионную комиссию общества
12Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества
13Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
14Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
15Создание Представительства ОАО «Пензкомпрессормаш» в городе Москве
16Внесение изменений в Устав ОАО «Пензкомпрессормаш» о создании Представительства
17Отчет о результатах хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года
18Отчет о выполнении мероприятий по увеличению объемов продаж компрессорных установок
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
1 Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
2 Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»: 28 июня 2012 года;
•почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества до даты его проведения: 440015, г Пенза, ул Аустрина, 63, ОАО «Пензкомпрессормаш», Канцелярия;
•время и дату окончания приема обществом до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», заполненных бюллетеней для голосования на нем: 16 часов 30 минут 26 июня 2012 года;
•время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
•время окончания регистрации участников собрания для определения предварительного кворума годового общего собрания акционеров: 10 часов 50 минут;
•время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
•место проведения годового общего собрания акционеров: г Пенза, ул Аустрина, 63, Здание заводоуправления ОАО «Пензкомпрессормаш», II этаж, Зал заседаний
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 28 июня 2012 года:
1Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года
2Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш»
3Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш»
4Утверждение аудитора ОАО «Пензкомпрессормаш»
5Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
4 Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Принимая во внимание следующее:
•Открытым акционерным обществом «Пензенский завод компрессорного машиностроения» размещены обыкновенные акции и привилегированные акции типа А;
•размер дивиденда по привилегированным акциям типа А определен в Уставе ОАО «Пензкомпрессормаш»;
•привилегированные акции типа А не являются кумулятивными;
•на последнем годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А общества;
голосующим акциями по всем вопросам повестки дня созываемого годового общего собрания акционеров общества определить обыкновенные и привилегированные акции типа А Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения»
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Список лиц, имеющих право на участие 28 июня 2012 года в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», составить по данным системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 мая 2012 года
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
6 Определение способа голосования по вопросам порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
В случае возникновения необходимости, голосование по вопросам порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» произвести посредством поднятия карточек участника годового общего собрания акционеров общества, выдаваемых счетной комиссией при регистрации участников собрания
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
7 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению, и порядка ее предоставления
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению:
•протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш» от 03 февраля 2012 года;
•протокол заседания наблюдательного совета общества, содержащий решение о созыве годового общего собрания акционеров;
•годовой отчет ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год, предварительно утвержденный решением наблюдательного совета;
•годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год;
•заключение ООО «Аудитэкоконс» № 144/А3 от 26032012 года;
•заключение ревизионной комиссии ОАО «Пензкомпрессормаш» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год;
•рекомендации наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;
•сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «Пензкомпрессормаш», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления;
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля;
•сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Пензкомпрессормаш»;
•устав ОАО «Пензкомпрессормаш»;
•Положение об общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»;
•Положение о наблюдательном совете ОАО «Пензкомпрессормаш»;
•Изменения в устав ОАО «Пензкомпрессормаш»
•Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по следующему адресу: г Пенза, ул Аустрина,63, ОАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком 223, начиная с 07 июня 2012 года
Аналогичным образом предоставить по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня проводимого годового общего собрания акционеров, для ознакомления указанный список, содержащий данные документов о почтовых адресах только тех физических лиц, письменные согласия которых будут получены обществом до 07 июня 2012 года
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования Плата, взимаемая ОАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
8 Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «Пензкомпрессормаш» о проведении годового общего собрания акционеров общества
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» (текст сообщения прилагается)
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2012 году, не позднее 08 июня 2012 года
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
9 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Пензкомпрессормаш» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
10 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2011 года
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Чистую (нераспределенную) прибыль Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» по результатам 2011 года в сумме 18 363 003 руб 35 коп в полном объеме направить на пополнение оборотных средств ОАО «Пензкомпрессормаш»
По результатам 2011 года дивиденды по акциям ОАО «Пензкомпрессормаш» не выплачивать
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
11Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в ревизионную комиссию общества
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
С учетом того, что в установленный законодательством РФ и уставом ОАО «Пензкомпрессормаш» (до 31 января 2012 года) срок в Открытое акционерное общество «Пензенский завод компрессорного машиностроения» от его акционеров не поступили предложения по выдвижению кандидатов для выборов в ревизионную комиссию годовым общим собранием акционеров, проводимом в 2012 году (протокол заседания наблюдательного совета от 03 февраля 2012 г) утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в ревизионную комиссию общества:
1Ген Лариса Юрьевна,
2Жиленков Сергей Михайлович,
3Казанцева Елена Петровна,
4Портянкина Елена Викторовна,
5Прохорова Галина Ивановна,
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
12 Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
С учетом того, что в установленный законодательством РФ и уставом ОАО «Пензкомпрессормаш» (до 31 января 2012 года) срок в общество от его акционеров не поступили предложения по выдвижению кандидатов для выборов наблюдательного совета годовым общим собранием акционеров, проводимом в 2012 году (протокол заседания наблюдательного совета от 03 февраля 2012 г) утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества:
1Зайцев Виктор Григорьевич,
2Домущей Геннадий Тимофеевич,
3Левандовский Анатолий Станиславович,
4Козин Алексей Владиславович,
5Филиппов Валерий Юрьевич,
6Лубочников Андрей Александрович,
7Иноземцев Владимир Иванович
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
13 Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 28 июня 2012 года (проекты решений прилагаются)
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
14 Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» 28 июня 2012 года осуществить бюллетенями для голосования
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования 28 июня 2012 года по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» Комплект бюллетеней для голосования 28 июня 2012 года по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», выдаваемых счетной комиссией под роспись при регистрации каждому из участников собрания, состоит из 2 бланков (формы бюллетеней прилагаются)
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
15 Создание Представительства ОАО «Пензкомпрессормаш» в городе Москве
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
1Создать Представительство ОАО «Пензкомпрессормаш» в городе Москве
2Утвердить Положение о Представительстве ОАО «Пензкомпрессормаш» в городе Москве
3Определить юридический адрес Представительства: 105077, Россия, г Москва, Измайловский бульвар, д 67, корпус 1
4Руководителем Представительства ОАО «Пензкомпрессормаш» в городе Москве назначить Зайцева Виктора Григорьевича
5Утвердить штатное расписание Представительства
6Утвердить тексты трудовых договоров с руководителем Представительства
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
17Внесение изменений в Устав ОАО «Пензкомпрессормаш» о создании Представительства
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Внести в Устав ОАО «Пензкомпрессормаш» изменения о создании Представительства в городе Москве
Изложить пункт 65 Устава ОАО «Пензкомпрессоормаш» в следующей редакции: «Общество имеет Представительство в России в городе Москве Представительство действует на основании «Положения о представительстве», утвержденного наблюдательным советом ОАО «Пензкомпрессормаш»
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
17 Отчет о результате хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Принято
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
18 Отчет о выполненных мероприятиях по увеличению объемов продаж компрессорных установок
Итоги голосования:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Принято
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Пензкомпрессормаш" А В Козин
32 Дата " 25 " апреля 2012 г М П
