Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Дмитровский мясокомбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дмитровский м/к»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, гДмитров, ул Космонавтов, д 55
14 ОГРН эмитента 1025001097912
15 ИНН эмитента 5007007188
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05119-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://v-dymovru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«05» июня 2012 г в 12 часов 00 минут в актовом зале здания, расположенного по адресу: РФ, Московская область, г Дмитров, ул Космонавтов, д55, корп 2
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 час 00 мин
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012г
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1Определение порядка ведения Общего собрания акционеров
2 Избрание совета директоров Общества
3 Избрание ревизионной комиссии Общества
4 Утверждение аудитора Общества
5 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2011 г
6 Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года
7 Выплата (объявление) дивидендов
8 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционеров с информацией (материалами) к ГОСА осуществлять с «14» мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по следующим адресам: Российская Федерация, Московская область, г Дмитров, ул Космонавтов, д 55, а также в день проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества
3 Подпись
31Генеральный директор КН Кульбаба
(подпись)
32 Дата “ 20 ” апреля 20 12 г МП
