«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ(АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор ганом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novobank.velikiynovgorod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 апреля 2012 года. Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11, ОАО УКБ «Новобанк».
2.4. Кворум общего собрания: Общее число размещенных голосующих акций составляет 229 850 000 штук. Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум общего собрания акционеров составляет 50% голосующих акций + 1 голосующая акция, что в данном случае составляет 114 925 001 акций.
Всего принимали участие в собрании (проголосовали заочно и зарегистрировались) акционеры и их представители, обладающие в совокупности 227 058 306 голосующими акциями, что составляет 98,78 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об утверждении размера денежных средств, направленных на благотворительные цели в 2011 году и предполагаемые расходы на эти цели в 2012 году.
5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк», за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк».
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».
8. Об утверждении аудитора ОАО УКБ «Новобанк» на 2012 год.
9. О внесении изменений в Устав Банка, в том числе в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»).
10. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут
быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО».
11. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут
быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и Новоблпотребсоюз.
12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «Алкон».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 229 850 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня -227 058 306 (98,78%, кворум имеется).
В 6 вопросе голосование кумулятивное. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 9 членов. Голосовали 227 058 306 *9=2 043 524 754.
В 7 вопросе число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в голосовании: 229 826 101.
В 10 вопросе число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки или ряда сделок: 6 041 173.
В 11 вопросе число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки или ряда сделок: 228 985 888.
В 12 вопросе число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки или ряда сделок: 229 850 000.
Число голосов, признано недействительными, это голоса, которые не подсчитывались по конкретному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеня недействительным ( в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановления ФКЦБ РФ №17/пс от 31.05.2002 г.).
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
227 053 416/99,998 0 0 4 790/0,002
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
227 053 178/99,968 0/0 338/0 4 790/0,002
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
227 024 595/99,985 27 024/0,012 100/0 6 587/0,003
4. Об утверждении размера денежных средств, направленных на благотворительные цели в 2011 году и предполагаемые расходы на эти цели в 2012 году.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
227 029 112/99,987 23 923/0,011 481/0 4 790/0,002
5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк», за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
226 743 239/99,861 19 632/0,009 290645/0,128 4 790/0,002
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк».
ФИО кандидата «За»
Алфимов Владимир Григорьевич
202 551 031
Бобрышев Юрий Иванович 202 322 769
Гавриков Владимир Викторович
202 312 663
Мигаль Виктор Павлович 242 311 688
Можжерин Владимир Анатольевич
246 814 127
Новиков Александр Николаевич
242 312 657
Садальский Станислав Станиславович
202 340 734
Сакулин Вячеслав Яковлевич 242 718 411
Салагина Галина Николаевна 257 148 585
Число голосов отданных за вариант «Против»- 16 272;
Число голосов отданных за вариант «Воздержался»- 900;
Число голосов «Признано недействительными»- 2 674 917.
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».
ФИО кандидата «За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
Провоторова Светлана Валерьевна
227 015 462/99,991
0
10 444/0,005
8 515/0,004
Тимофеева Ольга Васильевна
227 015 462/99,991
0
10 444/0,005
8 515/0,004
Шеретова Анна Анатольевна
227 015 462/99,991
0
10 444/0,005
8 515/0,004
8. Об утверждении аудитора ОАО УКБ «Новобанк» на 2012 год.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
226 678 933/99,833 0/0 2/0 379 371/0,167
9. О внесении изменений в Устав Банка, в том числе в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»).
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
226 769 000/99,872 0/0 280 791/0,124 8 515/0,004
10. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть
заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО».
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
3 217 542/53.26 0/0 27655/0,458 4 282/0,71
11. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк и Новоблпотребсоюз.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
225 404 805/98,44 476 663/0,21 308 444/0,14 4 282/0,002
12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк и ОАО «Алкон.
«За»/% «Против»/% «Воздержался»/% «Признано недействительными»/%
226 267 504/98,44 1 951/0 785 107/0,342 3 744/0,002
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам :
1) «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»;
2) «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2011 год»;
3) «Утвердить размер дивидендов:
• по привилегированным акциям 1-го выпуска с определенным размером дивидендов -18 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям 2-го выпуска с определенным размером дивидендов - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям 3-го выпуска с неопределенным размером дивидендов -18 копеек на одну акцию.
• по привилегированным акциям 4-го и 5-го выпусков с определенным размером дивидендов - 35 копеек на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Дивиденды выплатить в денежной форме с 24 мая по 24 июня 2012 года»;
4) «Утвердить размер денежных средств в сумме 2 287 000 рублей, направленных на благотворительные цели в 2011 году; и предполагаемые расходы на эти цели в 2012 году, в размере, не превышающем 4,5% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, определенной Банком»;
5) «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк» за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году в размере 2 840 400 рублей»;
6) «Избрать Совет директоров в составе: Алфимов Владимир Григорьевич, Бобрышев Юрий Иванович, Гавриков Владимир Викторович, Мигаль Виктор Павлович, Можжерин Владимир Анатольевич, Новиков Александр Николаевич, Садальский Станислав Станиславович, Сакулин Вячеслав Яковлевич, Салагина Галина Николаевна»;
7) «Избрать в Ревизионную комиссию Провоторову Светлану Валерьевну, Тимофееву Ольгу Васильевну, Шеретову Анну Анатольевну»;
8) «Утвердить аудитором ОАО УКБ «Новобанк» по отчетности за 2012 год ООО «Экономика – Аудит НН»;
9) «Внести изменения в Устав Банка, в том числе в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»)».
10) «Одобрить сделки по кредитованию и лизингу между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО
«БКО», которые могут быть заключены в 2012-2013 годах.
• Условия будущих сделок по кредитованию: процентная ставка не более ставки рефинансирования ЦБ РФ (действующей на дату выдачи кредита), увеличенной на 10 процентов годовых, срок не более 10 лет.
• Условия будущих сделок по лизингу: предмет - транспортные средства, оборудование и объекты недвижимости. Годовое удорожание лизингового имущества не более 20%.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах по предоставлению гарантий ОАО УКБ «Новобанк» для обеспечения исполнения обязательств ОАО «БКО».
• Общая сумма задолженности ОАО «БКО» по вышеуказанным будущим сделкам (кредитования, лизинга, предоставления гарантий) в совокупности в течение периода до следующего общего собрания акционеров - не более 25% от собственного капитала ОАО УКБ «Новобанк», рассчитанного на последнюю перед сделкой отчетную дату.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО» по предоставлению ОАО «БКО» любого имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО УКБ «Новобанк». Совокупная сумма оценки имущества, передаваемого в залог не более 250 миллионов рублей.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО» по привлечению денежных средств от ОАО «БКО» в виде депозита, займа, векселя. Размер привлеченных средств в совокупности не более 150 миллионов рублей. Размер годовых процентов, выплачиваемых ОАО «БКО» по каждому договору или векселю – не более ставки рефинансирования. Срок каждого договора или векселя не более 11 лет.»
11) «Одобрить сделки по кредитованию и лизингу между ОАО УКБ «Новобанк» и
«Новоблпотребсоюзом», которые могут быть заключены в 2012-2013 годах.
• Условия будущих сделок по кредитованию: процентная ставка не более ставки рефинансирования ЦБ РФ (действующей на дату выдачи кредита), увеличенной на 10 процентов годовых, срок не более 10 лет.
• Условия будущих сделок по лизингу: предмет - транспортные средства, оборудование и объекты недвижимости. Годовое удорожание лизингового имущества не более 20%.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах по предоставлению гарантий ОАО УКБ «Новобанк» для обеспечения исполнения обязательств «Новоблпотребсоюза».
• Общая сумма задолженности «Новоблпотребсоюза» по вышеуказанным будущим сделкам (кредитования, лизинга, предоставления гарантий) в совокупности в течение периода до следующего общего собрания акционеров - не более 25% от собственного капитала ОАО УКБ «Новобанк», рассчитанного на последнюю перед сделкой отчетную дату.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах между ОАО УКБ «Новобанк» и «Новоблпотребсоюзом» по предоставлению «Новоблпотребсоюзом» любого имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО УКБ «Новобанк». Совокупная сумма оценки имущества, передаваемого в залог не более 250 миллионов рублей.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах между ОАО УКБ «Новобанк» и «Новоблпотребсоюзом» по привлечению денежных средств от «Новоблпотребсоюза» в виде депозита, займа, векселя. Размер привлеченных средств в совокупности не более 150 миллионов рублей. Размер годовых процентов, выплачиваемых «Новоблпотребсоюзу» по каждому договору или векселю – не более ставки рефинансирования. Срок каждого договора или векселя не более 11 лет.»
12) «Одобрить сделки по кредитованию и лизингу между ОАО УКБ «Новобанк» и
ОАО «Алкон», которые могут быть заключены в 2012-2013 годах.
• Условия будущих сделок по кредитованию: процентная ставка не более ставки рефинансирования ЦБ РФ (действующей на дату выдачи кредита), увеличенной на 10 процентов годовых, срок не более 10 лет.
• Условия будущих сделок по лизингу: предмет - транспортные средства, оборудование и объекты недвижимости. Годовое удорожание лизингового имущества не более 20%.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах по предоставлению гарантий ОАО УКБ «Новобанк» для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алкон».
• Общая сумма задолженности ОАО «Алкон»» по вышеуказанным будущим сделкам (кредитования, лизинга, предоставления гарантий) в совокупности в течение периода до следующего общего собрания акционеров - не более 25% от собственного капитала ОАО УКБ «Новобанк», рассчитанного на последнюю перед сделкой отчетную дату.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «Алкон» по предоставлению ОАО «Алкон» любого имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО УКБ «Новобанк». Совокупная сумма оценки имущества, передаваемого в залог не более 250 миллионов рублей.
• Одобрить сделки, которые могут быть заключены в 2012-2013 годах между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «Алкон» по привлечению денежных средств от ОАО «Алкон» в виде депозита, займа, векселя. Размер привлеченных средств в совокупности не более 150 миллионов рублей. Размер годовых процентов, выплачиваемых ОАО «Алкон» по каждому договору или векселю – не более ставки рефинансирования. Срок каждого договора или векселя не более 11 лет.»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров): 26.04.2012 г., протокол №35.
3.Подпись
3.1. Председателъ
ОАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина.
3.2. 26 апреля 2012 г.
МП
