«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента -Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента- Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
1.4. ОГРН эмитента-1083925011422
1.5. ИНН эмитента-3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
«26» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт».
9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнергосбыт", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 29.12.2011 г. № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт» ____________ Д.С. Лянгузов
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 года. М.П.
