1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торжокский вагоностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТорВЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, город Торжок,улица Энгельса, дом 5
1.4 ОГРН эмитента: 1026901911222
1.5 ИНН эмитента: 6915000624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02740-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.torvz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ТорВЗ" за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "ТорВЗ" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. О кандидатах в Совет Директоров общества.
4. О кандидатах в Ревизионную комиссию общества.
5. Об аудиторе общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ТорВЗ" (собрание):
6.1. Созыв собрания.
6.2. Определение формы проведения собрания.
6.3. Определение даты проведения собрания.
6.4. Определение места проведения собрания.
6.5. Определение времени проведения собрания.
6.6. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании.
6.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
6.8. Утверждение повестки дня собрания.
6.9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания. Утверждение текста Сообщения о проведении собрания.
6.10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления.
6.11. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
6.12. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования на собрании.
6.13. Определение времени начала регистрации участников собрания.
7. О председателе, секретаре и счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "ТорВЗ".
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 03 мая 2012 года
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02740-А; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-02740-А
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.О. Карпенко
3.2. Дата 26 апреля 2012 года
