о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК «Вологдаагрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 160032, город Вологда, улица Маршала Конева, дом 35-а
1.4. ОГРН эмитента 1023500886386
1.5. ИНН эмитента 3525000888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01633-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fondstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров о созыве внеочередного собрания Совета директоров: 25 апреля 2012года
2.2. Дата проведения внеочередного собрания Совета директоров: 25 апреля 2012года
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 5-ти избранных.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Включение в повестку дня годового очередного общего собрания акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» дополнительного вопроса об избрании членов счетной комиссии, (в связи с истечением срока действия полномочий комиссии).
2. Выдвижение кандидатов в члены счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня годового очередного общего собрания акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» на 25 мая 2012 года в новой редакции с учетом дополнительного вопроса об избрании членов счетной комиссии.
4. Рассмотрение новой кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
5. Утверждение новой формы бюллетеня для голосования в связи с изменением повестки дня общего собрания.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.5.1. Включить вопрос об избрании членов счетной комиссии в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.5.2. Определить количественный состав членов счетной комиссии – 3 человека. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены счетной комиссии на общем собрании акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой».
2.5.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» на 25 мая 2012 года в новой редакции следующего содержания:
1.Утверждение годового отчета «О результатах деятельности компании за 2011 год»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках компании за 2011 год
3. Утверждение количественного состава и выборы членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ААК «Вологдаагрострой».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО ААК «Вологдаагрострой».
6. О выплате дивидендов за 2011 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8. Утверждение аудиторского заключения за 2011 год.
9. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
10. Увеличение уставного капитала ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств Общества – добавочного капиталa.
11. Внесение изменений в Устав ОАО ААК «Вологдаагрострой», связанных с увеличением уставного капитала.
2.5.4. Одобрить ООО «Анлен-консалтинг» в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2012 год. Предложить общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о выборе и утверждении кандидатуры аудитора общества на 2012 года. На голосование поставить вопрос об утверждении аудитором Общества на 2012 год одной из следующих аудиторских компаний:
Аудиторская компания ООО «Анлен-Консалтинг»
Аудиторская компания ООО «Север-Аудит».
2.5.5. Утвердить новую форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой».
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 2 от 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Корытин
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
