«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении внутренних документов ОАО «ДВМП»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. О кандидатурах аудитора Общества на 2012 год
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. О кандидатуре Генерального директора ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.8. О смене Президента ОАО «ДВМП»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.9. Об одобрении крупной сделки
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3.Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ДВМП» в новой редакции
Утвердить Положение о независимости внутреннего аудита ОАО «ДВМП»
Утвердить Положение о Комитете по аудиту в новой редакции
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции
Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям в новой редакции.
2.3.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год и вынести их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год:
ООО «Моор Стивенс», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг», ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ЗАО «БДО», Закрытое акционерное общество «Дальаудит»
2.3.4. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»
2.3.5. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
2.3.6. Избрать генеральным директором ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка» Науменко Сергея Владимировича
2.3.7. Определить цену (денежную оценку) имущества, которое будет являться предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой будет являться предоставление займа
2.3.8. Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «ДВМП» - Генералова С.В. 14 мая 2012 года. Избрать Президентом ОАО «ДВМП» Гильца Юрия Борисовича на срок с 15 мая 2012 года по 14 мая 2015 года включительно
С 15 мая 2012 года определить состав Правления ОАО «ДВМП» в количестве 7 человек:
Гильц Юрий Борисович
Гром Алексей Николаевич
Ермошкин Николай Николаевич
Корчанов Владимир Никодимович
Костян Сергей Васильевич
Фиркало Дмитрий Григорьевич
Шохин Дмитрий Александрович
2.3.9. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества в результате совершения нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой.
Одобрить Заключение ОАО «ДВМП» Рамочного соглашения.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №26 от «25» апреля 2012 года
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012г. М.П.
