1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк «Энергобанк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКБ «Энергобанк»
13 Место нахождения эмитента 420021,г Казань, ул Сары Садыковой, 32
14 ОГРН эмитента 1021600000289
15 ИНН эмитента 1653011835
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0067-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwenergobankru/about/raskrytie_informacii/
http://e-disclosureru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента: 26 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 28 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:
1 Созыв годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года, определение даты, места и времени проведения собрания
2Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
3Утверждение даты, места и времени регистрации участников годового Общего собрания акционеров
4 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
5 Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка
6 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров
7 Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при проведении годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
8 Определение аудиторской фирмы и стоимости услуг для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Банка
9 Утверждение предложения по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года
10 Рекомендации по вопросу о выплате дивидендов по итогам финансового 2011 года
11 Предложение кандидатур в состав Ревизионной комиссии Банка
12 Предложение кандидатур в состав Счетной комиссии Банка
3 Подпись
31 Председатель Правления ДИ Вагизов
32 Дата «26» апреля 2012 года МП
