об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1023101655466
1.5. ИНН эмитента: 3123006576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41326-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров- 5 человек. Присутствовали на заседании Совета директоров - 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100 %). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам работы Общества за 2011 год дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам работы Общества за 2011 год выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию в следующем порядке:
- место выплаты – местонахождение Общества по адресу: Россия, 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48, администрация ОАО «Колос»;
- способ выплаты – наличными денежными средствами через кассу Общества;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов – составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- срок выплаты дивидендов – в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;
- порядок выплаты – при получении дивидендов, акционер Общества обязан предъявить документ удостоверяющий личность для его идентификации со списком лиц имеющих право на получение дивидендов, а также для данных, которые необходимы для предоставления эмитентом отчетности в Налоговую инспекцию по доходам, выплаченным физическим лицам. В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью.
Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.
результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Колос».
результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а так же об
иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колос» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
- форму проведения – собрание в форме совместного присутствия;
- дату проведения – 23 мая 2012 года;
- место проведения – Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10:00 часов местного времени;
- время начала собрания – 11:00 часов местного времени.
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4) О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колос» 23 мая 2012 года, в период фактического исполнения ими своих обязанностей, о размере и сроках выплаты указанного вознаграждения членам Совета директоров.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Колос».
4. Утвердить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 02 мая 2012 года.
- список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по всем вопросам повестки дня: акционеров – владельцев обыкновенных акций всех выпусков.
- дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям 02 мая 2012 года - дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания – опубликование сообщения в газете «Белгородская правда» в срок не позднее 02 мая 2012 года.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1) годовая бухгалтерская отчетность (годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу, предусмотренные нормативными актами РФ);
2) пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
3) заключение аудитора;
4) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
7) проекты решений Общего собрания акционеров;
8) годовой отчет Общества за 2011 год;
9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
10) предложения Совета директоров о размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колос» 23 мая 2012 года, в период фактического исполнения ими своих обязанностей;
11) сведения об аудиторе Общества;
12) проект Положения «О Совете директоров ОАО «Колос».
- порядок предоставления информации – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 02 мая 2012 года по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос», с 1000 до 1600 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату не превышающую затрат на их изготовление.
- комиссию по подготовке годового Общего собрания акционеров в составе четырех человек:
1) Фатьянов Игорь Васильевич – Исполнительный директор Общества,
2) Кулабухова Анна Ильинична – главный бухгалтер Общества,
3) Якименко Екатерина Александровна – начальник финансового отдела Общества,
4) Мартынюк Светлана Олеговна – начальник юридического отдела Общества.
- Председателем годового Общего собрания акционеров – Барковскую Марию Витальевну;
- Секретарем годового Общего собрания акционеров – Онуприенко Екатерину Александровну.
В соответствии со ст.15 п.15.53 Устава ОАО «Колос» функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества на основании договора, заключенного с Обществом.
5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в органы управления Обществом, утвержденных на заседании Совета директоров ОАО «Колос» 20.02.2012 года.
6. Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров).
результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 03/12 от 26.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В. Фатьянов
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
