Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЖБК № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202269212
1.5. ИНН эмитента: 5256003095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10869-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zbk1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЖБК №1».
2.Утверждение кандидатов в органы общества:
-в Совет Директоров Общества
-в ревизионную комиссию Общества
-в счетную комиссию на годовое общее собрание акционеров по итогам 2011г.
-аудитора Общества
3.Организация и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1».
-определение формы проведения общего собрания акционеров
-определение даты проведения общего собрания акционеров
-определение места проведения общего собрания акционеров
-определение времени начала общего собрания акционеров
-определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
-определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
-утверждение повестки дня общего собрания акционеров
-утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией
-утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
-об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1».
-об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1».
4.О выплате дивидендов и распределении прибыли и убытков общества по итогам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗЖБК №1"
3.2. Дата: 26 апреля 2012г.
