Открытое акционерное общество "Московский завод по обработке цветных металлов"
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЗОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента 151191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027700393412
1.5. ИНН эмитента 7725008578
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 04398-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.mzocm.ru
2. Содержание сообщения
26.04.2012 г. на заседании Совета Директоров ОАО "МЗОЦМ" (протокол №15 заседания Совета Директоров Общества от 26 апреля 2012 г.) принято следующее решение :
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Московский завод по обработке цветных металлов» 01 июня 2012 года. Место проведения – г. Москва, Серпуховский вал, д.19, помещение заводоуправления. Начало регистрации акционеров – 11:00 ч. Начало проведения собрания – 12:00 ч. Установить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2) Поручить проведение годового общего собрания акционеров в качестве председательствующего Генеральному директору Общества Шарапову Р.Ф.
3)Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут выдаваться акционерам, имеющим право на участие годовом общем собрании акционеров 01 июня 2012 года при регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании.
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 26 апреля 2012 года. Поручить Генеральному директору Шарапову Р.Ф. направить соответствующее распоряжение регистратору Общества и получить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение количественного и персонального состава Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной Комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – продажа доли в размере 100% Уставного капитала ООО «МЗОЦМ».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – продажа доли в размере 100% Уставного капитала ООО «КЗОЦМ».
8. Утверждение изменений к Уставу Общества в связи со сменой адреса местонахождения Общества.
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
• Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества
• Годовой отчет Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность, а также заключение аудитора и Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
• Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания.
• Проект изменений к Уставу Общества
• Проект договора кули-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «МЗОЦМ»
• Проект договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «КЗОЦМ»
Информацию (материалы) предоставить для ознакомления с 10 мая 2012 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, 19, этаж 2, кабинет ведущего юрисконсульта ; справки по телефонам: (495) 954-08-19; ответственный – Бубнова Анна Александровна.
