о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1023101655466
1.5. ИНН эмитента: 3123006576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41326-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 23 мая 2012 года
Место проведения общего собрания: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»
Время начала собрания: 11:00 местного времени
предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования в силу требований ФЗ «Об акционерных обществах» не осуществляется;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00 часов местного времени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2012г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колос» 23 мая 2012 года, в период фактического исполнения ими своих обязанностей, о размере и сроках выплаты указанного вознаграждения членам Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Колос»;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 02 мая 2012 года по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос», с 10 00 до 16 00 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (4722)26-77-05, (4725) 48-71-21.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В. Фатьянов
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
