1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжско – Камский научно – исследовательский институт лесной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВКНИИЛП»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г.Казань, ул. Толстого, 41
1.4. ОГРН эмитента 1031622504836
1.5. ИНН эмитента 1655060348
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56460 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента: «25» апреля 2012 года
2.2 Принято решение:
*Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ВКНИИЛП» на 21 мая 2012 г. в 09.30 часов по адресу: РТ, г. Казань, ул. Толстого, 39
*Регистрация участников собрания начинается 21 мая 2012 года с 9 часов 00 минут.
*Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
*Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные акции общества.
*Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, Общества по результатам 2011 года.
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатом 2011г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
* Сообщить акционерам о проведении общего собрания Общества путем вручения письма лично под роспись.
* С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Толстого, 39
* Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26.04.2012 года;
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВКНИИЛП» № 1/12 от 25.04.2012
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.В. Козлов
(подпись)
3.2. Дата “26” Апреля 2012г. М.П.
