1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «ВОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54.
1.4. ОГРН эмитента
1023500882437
1.5. ИНН эмитента
3525023010
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
02220-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
www.vomz.ru/korpnews
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением им бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 года, 12 ч. 00 мин.; г. Вологда, ул. Мальцева, дом 54, Красный уголок.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие 470 акционера с общим количеством голосующих акций 108 647 штуки. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых собранием:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: «За» -108 497 голосов
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 27 голосов
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: «За» - 108 493 голоса
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 48 голосов
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
Итоги голосования: «За» -108 461 голос
«Против» - 22 голоса
«Воздержался» - 52 голоса
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 108 537 голосов,
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 7 голосов
Вопрос 5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии. Итоги голосования: «За» -108 170 голосов
«Против» - 100 голосов
«Воздержался» - 271 голос
Вопрос 6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. Итоги голосования: «За» -107 007 голосов
«Против» - 183 голоса
«Воздержался» - 1 349 голосов
Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
За
Против
Воздержался
штук голосов
штук голосов
штук голосов
1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
33 голоса
11594 голоса
Ф.И.О. кандидата
1.
Ахменеев Анатолий Дмитриевич
22
2.
Воробьев Иван Александрович
15
3.
Кобицкая Елена Аркадьевна
94 307
4.
Кобицкий Аркадий Семенович
100 055
5.
Кобицкий Михаил Семенович
100 011
6.
Козлова Маргарита Игоревна
100 595
7.
Коршунов Александр Иванович
158 452
8.
Максин Сергей Валерьевич
105 789
9.
Попов Сергей Викторович
33
10.
Ракович Николай Степанович
105 764
11.
Романов Михаил Анатольевич
105 773
12.
Самойлов Виктор Иванович
105 774
13.
Скворчук Татьяна Аркадьевна
29
14.
Смольников Сергей Анатольевич
11
15.
Стасюк Александр Петрович
105 756
16.
Якубовская Светлана Анатольевна
100 059
Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования:
№
п/п
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
За
Против
Воздержался
штук голосов
штук голосов
штук голосов
1
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Ф.И.О. кандидата
1.
Казанский Григорий Мстиславович
104 710
1 164
171
2.
Кузьмина Наталия Николаевна
104 711
1 165
165
3.
Смирнова Татьяна Васильевна
106 011
6
82
Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «За» - 108 459 голосов
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 70 голосов
Вопрос 10. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Итоги голосования: «За» - 108 482 голоса
«Против» - 1 голос
«Воздержался» - 48 голосов
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос 3. Формулировка решения: Утвердить рекомендованное советом директоров Общества распределение прибыли по результатам деятельности за 2011 год:
начисление и выплата дивидендов - 46 460, 75 тыс. руб.;
финансовое обеспечение производственного развития Общества, социальных гарантий работников Общества и вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества – 139 382, 25 тыс. руб..
Вопрос 4. Формулировка решения: По результатам 2011 года выплатить дивиденды в размере 489,73 руб. на одну привилегированную именную акцию и в размере 244,87 руб. на одну обыкновенную именную акцию;
Дивиденды выплатить в срок – 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Вопрос 5. Формулировка решения: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Вопрос 6. Формулировка решения: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров выплатить в соответствии с расчетом согласно Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Вопрос 7. Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата:
1.Кобицкая Елена Аркадьевна
2.Кобицкий Аркадий Семенович
3.Кобицкий Михаил Семенович
4.Козлова Маргарита Игоревна
5.Коршунов Александр Иванович
6. Максин Сергей Валерьевич
7. Ракович Николай Степанович
8. Романов Михаил Анатольевич
9.Самойлов Виктор Иванович
10. Стасюк Александр Петрович
11. Якубовская Светлана Анатольевна»
Вопрос 8. Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Казанский Григорий Мстиславович - Начальник Управления по внутреннему аудиту ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Кузьмина Наталия Николаевна - Главный бухгалтер ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Смирнова Татьяна Васильевна - Начальник бюро по расчетам налоговых платежей ОАО «ВОМЗ»
Вопрос 9. Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «ААФ «Аудитинформ».
Вопрос 10. Формулировка решения: Увеличить Уставный капитал Общества с 303584000 (Трёхсот трёх миллионов пятисот восьмидесяти четырёх тысяч) рублей до 607168000 (Шестисот семи миллионов ста шестидесяти восьми тысяч) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций и утвердить следующие параметры:
- Категория (тип) акций – обыкновенные.
Количество – 113 844 штук.
Номинальная стоимость одной акции – 4000 рублей.
- Категория (тип) акций – привилегированные типа А
Количество – 37 948 штук
Номинальная стоимость одной акции – 4000 рублей.
Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
Сроки и условия размещения:
распределение акций осуществляется среди акционеров по данным реестра на десятый рабочий день с момента государственной регистрации выпуска акций.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.И. Коршунов
3.2.Дата: «27» апреля 2011 года М.П.
