о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “ Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ДОЗАКЛ”
1.3. Место нахождения эмитента 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1025001095833
1.5. ИНН эмитента 5007004028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dozakl.com
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. кворум заседания членов совета директоров ОАО «ДОЗАКЛ – 5, кворум для принятия решений имеется.
2.2.Результаты голосования: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.3. Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «ДОЗАКЛ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ДОЗАКЛ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО
«ДОЗАКЛ» за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «ДОЗАКЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДОЗАКЛ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ДОЗАКЛ» на 2012 год.
6. Подача в ФСФР заявления об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующего решение: 26 апреля 2012года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 26 апреля 2012года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Емельянов С.М.
ОАО «ДОЗАКЛ» (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” 04 20 12 г. М.П.
