«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 6 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по второму вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По второму вопросу
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка 15.06.2012 г. утвердить выплату дивидендов по результатам 2011 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли Банка. Начало выплаты дивидендов - 23 июля 2012 года. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.
2.2.2. Решили:
По четвертому вопросу
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка 15.06.2012 г. одобрить все виды сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «Витабанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего Годового Общего собрания акционеров, с ОАО «ЛКХП Кирова». Предельная сумма каждой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.2.3. Решили:
По пятому вопросу
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка 15.06.2012 г. одобрить все виды сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «Витабанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, со следующими лицами: ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ОАО «Петербургский мельничный комбинат», ООО «Ремонтно-Строительная Организация «Оптима», ЗАО «Племхоз имени Тельмана», ЗАО «АЛАДУШКИН Групп», ООО «АЛАДУШКИН Финанс», ООО «АЛАДУШКИН Инвест», ОАО «Милл Русс», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ООО «МЕЛПЕТ», ЗАО «Новый офис», ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь», ЗАО «Племенной завод «Гомонтово», ЗАО «Племенной завод «Рапти», Аладушкин Александр Николаевич. Предельная сумма каждой сделки с каждым из указанных лиц не должна превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, протокол № 16.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «26» апреля 2012 г.
