"О проведении заседания совета директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Колхоз «Прогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колхоз «Прогресс»
1.3. Место нахождения эмитента 352174, Краснодарский край, Гулькевичский район,
с. Пушкинское, ул. Советская, 220
1.4. ОГРН эмитента 1042316353067
1.5. ИНН эмитента 2329018171
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34375-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=315
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о заседании совета директоров - 19.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров – 20.03.2012 г.
Повестка дня: 1. Принятие решения, о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Колхоз «Прогресс», в ревизионную комиссию ОАО «Колхоз «Прогресс», в аудиторы ОАО «Колхоз «Прогресс».
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение проекта новой редакции Устава общества и о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
8. Поручение выполнения функций счетной комиссии Регистратору Общества филиал «Тихорецкий» ООО «КРЦ».
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
10. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
11. О заключении независимого аудитора.
12. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 г.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
15. Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Чирков
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
