1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 13 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. О составе Правления ОАО «Татнефть».
На основании Положения о Правлении ОАО «Татнефть» в связи с выходом на пенсию по возрасту прекратить полномочия члена Правления ОАО «Татнефть» Фельдмана С.А.
Утвердить членом Правления ОАО «Татнефть»:
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица – Глазкова Николая Михайловича
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющего акционерным обществом - нет.
2.2.2. О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов
за 2011 год:
1. По привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 708% к номинальной стоимости акции.
2. По обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 708 % к номинальной стоимости акции.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после даты проведения общего собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
2.2.3. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть».
2.2.3.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Татнефть»:
1. Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2011 год. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2011 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7. Утверждение аудитора акционерного общества
8. Внесение изменения в Устав ОАО «Татнефть».
2.2.3.2. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания произвести путем опубликования уведомления в газетах «Нефтяные Вести», «Хэзинэ», «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» и размещение на сайте Компании.
2.2.3.3. Предложенное рабочей комиссией по подготовке собрания изменение в Устав ОАО «Татнефть» принять за основу и внести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Поручить выступить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров начальнику правового управления Ершову В.Д.
2.2.3.4. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке годового общего собрания:
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- краткие итоги деятельности ОАО «Татнефть» за 2011 год;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года, отчетность;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора;
- изменения в Устав ОАО «Татнефть»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- оценка Комитета по аудиту аудиторского заключения.
2.2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефть»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 год.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 года, протокол № 12
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
