«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1 О рассмотрении вопроса распределения прибыли ОАО «Витабанк» за 2011 год.
2.3.2 Вынесение рекомендаций по размеру дивиденда по результатам 2011 года и порядку его выплаты.
2.3.3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Витабанк».
2.3.4 Вынесение рекомендаций по одобрению сделок с заинтересованностью с ОАО «ЛКХП Кирова».
2.3.5 Вынесение рекомендаций по одобрению сделок с заинтересованностью с рядом лиц.
2.3.6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Витабанк».
2.3.7 Рассмотрение «Анализа состояния банковских рисков ОАО «Витабанк» за I квартал 2012 года».
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28.04.2012г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Витабанк».
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные акции.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «26» апреля 2012 г.
