«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Экспостроймаш»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027700242921
1.5. ИНН эмитента 7724053105
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01997-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали: Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич
(5 членов Совета директоров из 5 (100% голосов), есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня).
результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» (за 2012 год).
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Экспостроймаш».
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня: «О рассмотрении производственно - хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2011г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос повестки дня: «О Повестке дня годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» (за 2011 год).»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Экспостроймаш».
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Экспостроймаш».
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении кандидата в аудиторы ОАО «Экспостроймаш».
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня.»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Десятый вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «О предварительном утверждении текста Годового Отчета к годовому Общему собранию акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» (за 2011 год).
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Фатеева Кристина Владиславовна, Шевченко Елена Борисовна, Зинковский Сергей Иванович, Евтюнин Анатолий Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Созвать годовое (за 2011 год) Общее собрание акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» в форме собрания 06 июня 2012 г.
Место (адрес) проведения собрания: 115201, г. Москва, Котляковская ул., дом 3, стр.1.
Время начала регистрации – 15.30
Время начала собрания - 16.00 часов.
1.2. Поручить держателю Реестра акционеров ОАО «Экспостроймаш» - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (в соответствии с договором № 10 от 31.03.93г.):
- представить Совету директоров Общества (в печатном виде и на дискете) список акционеров ОАО «Экспостроймаш» по состоянию на 14.05.12г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Экспостроймаш»);
- на основании а.2 п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Экспостроймаш».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Экспостроймаш», – 14 мая 2012г.
3. Рассмотрев итоги 2011 года, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Экспостроймаш»:
- Утвердить дивиденд по одной обыкновенной акции за 2011 год в размере 250% от ее номинальной стоимости.
- Оставшуюся часть прибыли ОАО «Экспостроймаш» по результатам 2011 года оставить в распоряжении Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью ОАО «Экспостроймаш».
4. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» (за 2011 год):
1. Утверждение Годового Отчета ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Экспостроймаш».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Экспостроймаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Экспостроймаш».
5. Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Экспостроймаш» в количестве 5 (пяти) человек:
1 2
3
4
5
Евтюнин Анатолий Анатольевич
Зинковский Сергей Иванович
Фатеева Кристина Владиславовна Фатеев Владислав Львович
Шевченко Елена Борисовна
6. Утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Экспостроймаш» в количестве 3 (трех) человек:
1. Постнов Андрей Владимирович
2. Гудкова Татьяна Петровна
3. Борисова Елена Ивановна
7.Утвердить кандидата в аудиторы ОАО «Экспостроймаш» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР».
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш»:
опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» в газете «Московская правда» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Экспостроймаш».
Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Шевченко Е.Б.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров №19ОАО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Экспостроймаш»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш»;
2. Годовая бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 год;
3. Годовой отчет ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год;
4. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате в Аудиторы ОАО «Экспостроймаш», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Экспостроймаш».
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Экспостроймаш»:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: г. Москва, Котляковская ул., дом 3, стр.1, заводоуправление, начиная с 17.05.2012 г., в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
11. Утвердить предварительно текст Годового отчета Общества к годовому (за 2011 год) Общему собранию акционеров №20 ОАО «Экспостроймаш» .
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г., Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Экспостроймаш» ______________________ В. Л. Фатеев
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
