Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1022304648882
1.5. ИНН эмитента: 2349005815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://stroymash.kngk.org
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
По 1 вопросу повестки дня заседания «Созыв годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 2 вопросу повестки дня заседания «Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 3 вопросу повестки дня заседания «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 4 вопросу повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 5 вопросу повестки дня заседания «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 6 вопросу повестки дня заседания «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 7 вопросу повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 8 вопросу повестки дня заседания «Выдвижение кандидата в аудиторы общества и определение размера оплаты услуг аудитора».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По 9 вопросу повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года».
Итоги голосования по данному вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня заседания:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества.
По 2 вопросу повестки дня заседания:
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров: «01» июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по местному времени 01 июня 2012 года по месту проведения собрания;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а, красный уголок ОАО «СТРОЙМАШ».
По 3 вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и(или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с выполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и(или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5.Избрание Совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Определение количественного состава Совета директоров для избрания на следующем годовом общем собрании акционеров.
По 4 вопросу повестки дня заседания:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 апреля 2012 года.
По 5 вопросу повестки дня заседания:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СТРОЙМАШ»:
-годовой отчет общества за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам работы за 2011 год, в том числе по выплате дивидендов за 2011 г.;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
-сведения о кандидатуре аудитора;
- проекты решений годового общего собрания по вопросам повестки дня собрания.
Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам), начиная с 10 мая 2012 года по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а, (кабинеты отдела кадров и генерального директора) в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00).
По 6 вопросу повестки дня заседания:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется заказным письмом с уведомлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок до 10.05.2012г.
По 7 вопросу повестки дня заседания:
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров №№ 2,3,4,5,6,7,8 провести бюллетенями для голосования.
Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 2,3,4,5,6,7,8 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По 8 вопросу повестки дня заседания:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Славянск-Аудит» и определить сумму оплаты услуг аудитора в размере 28 000 руб., без учета НДС.
По 9 вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года: утвердить чистую прибыль
по результатам финансового 2011 года в сумме 331 000 руб. Чистую прибыль за 2011 г. между акционерами не распределять, а направить на покрытие убытков прошлых лет.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СТРОЙМАШ» за 2011 г. не начислять и не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2012 года, Протокол заседания совета директоров № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф. Мишин
3.2. Дата: 26 апреля 2012г
