о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Открытое Акционерное Общество «Новоорская хлебная база №34»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «Новоорская х/б №34»
1.3. Место нахождения эмитента
462813, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Элеваторная, 9
1.4. ОГРН эмитента
1025602616951
1.5. ИНН эмитента
5635002105
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
03139-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.elev34.narod.ru
Приложение № 1
к протоколу №5/2012 от «23» марта 2012 года
заседания Совета директоров ОАО «Новоорская хлебная база №34»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Новоорская хлебная база №34»
место нахождения: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9,
Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что Совет директоров ОАО «Новоорская хлебная база №34» (далее «Общество») «23» марта 2012года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 27 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, конференц-зал.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на 30 марта 2012г.
В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В собрании могут принимать участие лица:
- включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
акционеру ? паспорт,
представителю акционера ? паспорт и доверенность,
юридическому лицу ? правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего ? свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
По вопросам оформления доверенностей на участие в собрании обращаться по адресу: п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, приемная генерального директора, с 11 до 16 часов по рабочим дням.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании ? 13 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. О годовом отчете Общества за 2011 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 г., их размере, форме, сроке и порядке выплат.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
10. Об одобрении крупной сделки.
В соответствии с ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа общестовм всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки, и против решения о реорганизации, либо не принимали участия по этим вопросам». Выкуп акций производится по цене 480 ( четыреста восемьдесят) рублей за одну акцию общества. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционер вправе направить обществу по адресу: 462813, Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, с указанием места жительства ( местонахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров. Подпись акционера физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе акций должна быть удостоверена нотариально или у держателя реестра акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:
1. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
2. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
3. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
4. годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
5. годовой отчет Общества за 2011 год;
6. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
7. заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
8. заключение аудитора Общества за 2011 год;
9. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2011 год;
10. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
11. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества;
12. расчет стоимости чистых активов общества за 2011г.;
13. выписка из протокола заседания совета директоров № 5/2012 от 23.03.2012г., на котором принято решение об определении цены
выкупа акций.
можно ознакомиться с «07» апреля 2012 года по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, приемная Генерального директора Общества с 11-00 часов до 16-00 часов по рабочим дням.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
Контактный телефон: (35363) 7 - 10 – 55. Совет директоров Общества
23 марта 2012г.
