1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Ипотечное агентство Республики Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИА РТ»
1.3. Место нахождения эмитента 420111; Республика Татарстан (Татарстан),город Казань,ул.Большая Красная, 15/9.
1.4. ОГРН эмитента 1031621008561
1.5. ИНН эмитента 165501001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-56617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ipotekart.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г.
3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 (семь). В голосовании приняли участие- 4 (четыре). Кворум имеется.
4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ипотечное
агентство Республики Татарстан» с повесткой дня:
одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» в форме собрания 18 мая 2012 года в 11.00ч. по адресу: 420111,Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная, д. 15/9, кабинет Генерального директора. Регистрацию акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» начать с 10.30ч.
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принятое решение:
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» – 27 мая 2012г.
4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет
Принятое решение:
определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан»:
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет
Принятое решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан»: направление уведомления заказным письмом с уведомлением.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет
Принятое решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров согласно действующему законодательству:
? данный протокол Совета директоров от 26.05.2012;
? сведения об утверждаемых сделках
утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: «С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», можно ознакомиться по адресу: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная, д. 15/9, тел.(843)299-19-63».
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 4,
«Против» – нет, «Воздержался» – нет
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н 26 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности А.А. Симаков
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
