" ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ
И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ
О ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Cемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2011 год.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
3. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2012 год.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
4. О предварительном распределении прибыли, в том числе определении размера, формы и сроков выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансового (2011) года.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
«2.2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» (Приложение 1).
В срок до 04 мая 2012 года указанные бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, проголосовавших до проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 21 мая 2012 года, 17:00 по московскому времени.
2.2.2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года (Приложение 2) и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 24 мая 2012 года.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года (Приложение 3) и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 24 мая 2012 года.
2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Волга-флот» 24 мая 2012 года утвердить Аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (Приложение 4).
Определить размер оплаты услуг ООО «Росэкспертиза» по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Волга-флот» за 2012 год в сумме, не превышающей 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей с учетом НДС.
2.2.4. Предварительно утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года (Приложение 5) и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 24 мая 2012 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Волга-флот» 24 мая 2012 года утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» в размере 127,46 рублей (Сто двадцать семь рублей 46 копеек) на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить денежными средствами, срок выплаты дивидендов – в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 23 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: Протокол № 228 составлен 25 апреля 2012 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года
м.п.
