«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Наблюдательного совета – 5, кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Ляпину Ольгу Игоревну и назначить секретарем Наблюдательного совета Тимофееву Валентину Васильевну.
2) Сформировать состав комитета по аудиту Общества в составе 2 (двух) членов. Избрать в комитет по аудиту:
1. Сударикова Сергея Николаевича;
2. Синегубова Михаила Михайловича
Назначить Председателем комитета по аудиту Общества Сударикова Сергея Николаевича.
3) Одобрить крупную сделку - договор займа на нижеследующих условиях:
- стороны: ООО «ЮТэйр-Финанс» (Займодавец) и ООО «ЮТэйр-Лизинг» (Заемщик);
- предмет: предоставление Займодавцем Заемщику займа на условиях, обозначенных в договоре займа;
- сумма займа: 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек;
- проценты за использование займа: 10 (Десять) процентов годовых;
- срок возврата займа: до 30 апреля 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, Протокол № 2/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс» В. В. Тимофеева
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
