«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр -Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, Административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В собрании приняли участие все участники Общества (владельцы 100% долей Общества). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества за 2011 год.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрании его членов.
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2012 год, об определении размера оплаты его услуг.
6. Об одобрении сделок между Обществом и его аффилированными лицами
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Шварц Марию Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей не распределять до последующего решения общего собрания участников Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 (пяти) человек. Избрать в Наблюдательный совет Общества на срок 1 (один) год, до момента избрания нового состава Наблюдательного совета Общества:
1. Ляпину Ольгу Игоревну - начальника экономического управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
2. Клочкову Инну Владимировну – начальника отдела по имуществу и работе с акционерами ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
3. Тимофееву Валентину Васильевну – генерального директора ООО «ЮТэйр-Финанс»;
4. Синегубова Михаила Михайловича - заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»;
5. Сударикова Сергея Николаевича - Президента Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Назначить проведение аудиторской проверки ведения Обществом в 2012 году бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. Утвердить в качестве Аудитора Общества по РСБУ на 2012 год ЗАО «АНТ Аудит». Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по РСБУ за 2012 год не более 58 300 (Пятидесяти восьми тысяч трехсот) рублей.
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Одобрить заключение между Обществом и его аффилированными лицами в будущем при осуществлении Обществом обычной хозяйственной деятельности сделки (сделок) с заинтересованностью, каждая на сумму, не превышающую пределов полномочий Генерального директора, установленных Уставом Общества. Настоящее решение имеет силу до момента наступления срока проведения очередного общего собрания участников Общества по итогам 2012 года
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 45 от 26.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЮТэйр-Финанс» В. В. Тимофеева
м.п.
3.2. Дата 26 апреля 2012 г.
