о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ШахтНИУИ»
1.3. Место нахождения эмитента 346500,Российская федерация, г. Шахты Ростовской области, ул. Советская, 279
1.4. ОГРН эмитента 1026102769813
1.5. ИНН эмитента 6155017390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2012 г., Россия, Ростовская область, г. Шахты Ростовской области, ул. Советская, 279 в 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 52,89%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение порядка проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерский отчёт, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года, заключения ревизионной комиссии, принятие к сведению заключения аудитора Общества. О выплате дивидендов за 2011 финансовый год в размере один рубль на одну акцию.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитором Общества - «Донаудитконсалтинг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 127 023 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Избрать счётную комиссию в составе : Алексеенко В.Н., Придатько М.М., Сойфер В.В.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 127 023 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Предложенный порядок проведения общего собрания утвердить.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
За – 127 023 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчёт, годовой бухгалтерский отчёт, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года, заключения ревизионной комиссии, принятие к сведению заключения аудитора Общества. Выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в размере один рубль на одну акцию в срок до «26» июня 2012 г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 127 023 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Избрать все кандидатуры рекомендуемые Советом директоров Общества:
Луганцева А.Б.
Луганцев А.М.
Луганцев Б.Б
Луганцев М.М.
Луганцев Я.Б.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 127 023 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в предложенном составе:
Файнбурд Л.И.
Чавкин А.И.
Яровая А.А..
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
За – 127 023 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить аудитора Общества фирму «Донаудитконсалтинг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «14» марта 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ШахтНИУИ» Б.Б. Луганцев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
