1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ХК «Татнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19
1.4. ОГРН эмитента 1021602826035
1.5. ИНН эмитента 1653016921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tatnp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25 апреля 2012 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 27-28 апреля 2012 г. в заочной форме.
2.3. Повестка дня заседания:
1.1. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 1/11 от 28 февраля 2011г., которое может быть заключено в период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.1.1. Об одобрении сделок – заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 1/11 ИМ от 11.04.2011г., 1/11 ИСАБ193 от 11.04.2011г., № 1/11 НВС 252 от 05.04.2011г., № 1/11 ИК от 05.04.2011г.; № 1/11 ИСП20/194 от 11.04.2011г.; № 1/11 ИАЛЬК99 от 11.04.2011г, которые могут быть заключены в период с 01.05.2012г. до 01.07.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.1.2. Об одобрении сделки заключения дополнительного соглашения к договору залога 1/11 О от 03.05.11г., которое может быть заключено в период с 01.05.2012г. по 31.05.2012гс АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.2. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 4/11 от 14 марта 2011г., которое может быть заключено в период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.2.1. Об одобрении сделок – заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 4/11 ИЗЕЛ24 от 25.01.2012г., № 4/11 ИК 94 от 25.01.2012г., № 4/11 ИК от 03.05.2011г.; № 4/11 ИИШ 230 от 03.05.2011г., № 4/11 ИТЮЛ107 от 03.05.2011г., № 4/11 ИМЕНД 148 от 03.05.2011г., № 4/11 ИУЛ239/263 от 03.05.2011г., № 4/11 ИКУ 120 – дата заключения: с 01.04.2012г. по 31.05.2012г., которые могут быть заключены в период с 01.05.2012г. до 01.07.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.2.2. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения к договору залога 4/11 О от 03.05.11г., которое может быть заключено в период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.3. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 17/11 от 26 октября 2011г., которое может быть заключено в период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.3.1. Об одобрении сделок – заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 17/11 И114 от 26.10.2011г. и № 17/11 И115 от 26.10.2011г., которые могут быть заключены в период с 01.05.2012г. до 01.07.2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
1.3.2. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения к договору залога 17/11 О от 26.10.11г., которое может быть заключено в период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2. О предоставлении полномочий генеральному директору Сабирову Рустаму Наиловичу на подписание документов, дополнительных соглашений к Кредитным договорам, договоров ипотеки и дополнительных соглашений к договорам ипотеки, договора залога оборудования и дополнительных соглашений к договорам залога оборудования, в соответствии с п. 1.1.-1.3.2. настоящего решения с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) ОГРН: 1021600002148, ИНН: 1644004905, которые могут быть заключены в период с 01.05.2012г. по 01.07.2012г. от имени ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н.Сабиров (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.
