общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗ «Маш»
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614014, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.
1.4. ОГРН эмитента 1075906004217
1.5. ИНН эмитента 5906075029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57056-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pzmash.perm.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «ПЗ «Маш» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 45 /2012 от 01 февраля 2012 г.)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: 31 мая 2012 года.
Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», кабинет генерального директора.
Время проведения: 12 часов 00 минут местного времени.
Почтовый адрес: 614014, г. Пермь, Новозвягинская, 57.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 года.
На заседании Совета директоров 24 апреля 2012 г. (протокол № 50/2012 от 24 апреля 2012 г.) утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов совета директоров Общества;
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества.
9.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
10.О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров. Также с информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская,57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
Генеральный директор ____________________ В.И. Ломаев
М.П.
«26» апреля 2012 г.
