1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1020700746901
1.5. ИНН эмитента: 0711008455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00233-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kabene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров – 08 июня 2012 г.;
место проведения общего собрания акционеров – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»;
время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени;
почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования – в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направление заполненных бюллетеней не предусмотрено Уставом Общества.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо, так как годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме собрания (совместного присутствия).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2012 года по 07 июня 2012, с 09 часов 00 минут до 17 часов минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС» тел. (495) 974-83-45;
- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6, ОАО «Каббалкэнерго», тел (8662) 77-32-25;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, тел. (8793) 40-17-52.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор ______________ А.И. Докшукин
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
