1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк”
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тверьуниверсалбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 170100, г.Тверь, ул.Володарского, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026900001765
1.5. ИНН эмитента: 6900000283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tubank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
15 июня 2012 года в здании Головного офиса ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу:
г. Тверь, ул. Володарского, дом 34.
Начало собрания: 15 июня 2012 года в 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
170100, г. Тверь, ул. Володарского, дом 34.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 26 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров.
2) Об утверждении повестки дня собрания.
3) Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
4) О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
5) Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6) Об утверждении формы и текста бюллетеня.
7) О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе годовом балансе, отчете о прибылях и убытках, распределении прибыли, представляемых на утверждение общего годового собрания акционеров.
8) О заключении ревизионной комиссии и аудитора банка.
9) О проектах внутренних документов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров.
10) О персональном составе Совета директоров.
11) О персональном составе ревизионной комиссии.
12) Об аудиторе банка на 2012 год.
13) О делегировании полномочий председательствующего по ведению собрания акционеров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет http://www.tubank.ru и по адресу расположения Головного офиса в период с 14 мая 2012 г. по 14 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО «Тверьуниверсалбанк» И.В.Стефанова
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г.
М. П.
