«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралпромжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента 620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
1.4. ОГРН эмитента 1026604936412
1.5. ИНН эмитента 6660000390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30756-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации/ Сообщения эмитентов»)
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
2. Утверждение формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, вынесенные на голосование:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2011 год.
• О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год;
• Избрание Совета директоров;
• Утверждение Ревизора Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
3. Утверждение бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралпромжелдортранс» проводимого 28 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. . Генеральный директор ОАО «Уралпромжелдортранс» А.Б. Козлов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
