акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебный дом»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебный дом»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская 18а
1.4. ОГРН эмитента 1027804847487
1.5. ИНН эмитента 7830001483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00173-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=148
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - «21» мая 2012 года в 15 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская 18а;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 14 часов 20 минут;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применяется;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2012;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) за 2011 год.
3) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров.
5) Об избрании членов Совета директоров.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7) Об утверждении аудитора.
8) О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества Артемьеву Антону Олеговичу в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества до следующего годового собрания акционеров Общества.
9) О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества Томасу Дрейеру в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества до следующего годового собрания акционеров Общества.
10) О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества Карлу Йохану Фацеру в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества до следующего годового собрания акционеров Общества.
11) О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества Юхе Хейкки Каримаа в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества до следующего годового собрания акционеров Общества.
12) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершаются в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская 18а по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.
