о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУМЗ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1.3. Место нахождения эмитента город Ревда, Свердловская область
1.4. ОГРН эмитента 1026601641791
1.5. ИНН эмитента 6627001318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00153 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sumz.umn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «СУМЗ».
2.2.Форма проведения общего собрание участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»: 15 июня 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», промплощадка, административно-бытовой корпус ЦЦРТЭО, кабинет 2 (здание Музея Трудовой славы СУМЗа), проезд автобусом маршрута № 7 до остановки «Обогатительная фабрика». Начало собрания: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 623280, г. Ревда Свердловская область, ОАО «СУМЗ».
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
Начало регистрации: 12 часов 00 минут.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ», составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 30.04. 2012 г.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СУМЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «СУМЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУМЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ».
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ».
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 26.05.2012 г. в рабочие дни: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», юридическое управление.
3. Подпись
3.1. Директор
Б.В.Абдулазизов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
