о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУМЗ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1.3. Место нахождения эмитента город Ревда, Свердловская область
1.4. ОГРН эмитента 1026601641791
1.5. ИНН эмитента 6627001318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00153 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sumz.umn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СУМЗ» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»: 15 июня 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», промплощадка, административно-бытовой корпус ЦЦРТЭО, кабинет 2 (здание Музея Трудовой славы СУМЗа), проезд автобусом маршрута № 7 до остановки «Обогатительная фабрика». Начало регистрации: 12 часов 00 минут. Начало собрания: 13 часов 00 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 623280, г. Ревда Свердловская область, ОАО «СУМЗ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ», составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 30.04. 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ», назначенного на 15.06.2012 г.:
1.Утверждение годового отчета ОАО «СУМЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.Выплата (объявление) дивидендов.
3Избрание членов Совета директоров ОАО «СУМЗ».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУМЗ».
5.Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ» и бюллетени для голосования направить всем акционерам заказными письмами в срок до 26.05.2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»:
годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ».
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 26.05.2012 г. в рабочие дни: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», юридическое управление.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СУМЗ» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Девятый вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «СУМЗ» за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Десятый вопрос, поставленный на голосование: Убыток, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ» в 2011 финансовом году в размере 207 751 000 (двести семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, погасить за счет прибыли будущих периодов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Одиннадцатый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ» (образец бюллетеней прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Приняты решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СУМЗ» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»: 15 июня 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», промплощадка, административно-бытовой корпус ЦЦРТЭО, кабинет 2 (здание Музея Трудовой славы СУМЗа), проезд автобусом маршрута № 7 до остановки «Обогатительная фабрика». Начало регистрации: 12 часов 00 минут. Начало собрания: 13 часов 00 минут.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 623280, г. Ревда Свердловская область, ОАО «СУМЗ».
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ», составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 30.04. 2012 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ», назначенного на 15.06.2012 г.:
1. 1)Утверждение годового отчета ОАО «СУМЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. 2)Выплата (объявление) дивидендов.
3. 3)Избрание членов Совета директоров ОАО «СУМЗ».
4. 4)Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУМЗ».
5. 5)Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ».
6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ» и бюллетени для голосования направить всем акционерам заказными письмами в срок до 26.05.2012 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»:
годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ».
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СУМЗ» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
9. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «СУМЗ» за 2011 год.
10. Убыток, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ» в 2011 финансовом году в размере 207 751 000 (двести семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, погасить за счет прибыли будущих периодов.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СУМЗ» (образец бюллетеней прилагается).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
26 апреля 2012 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 26.04.2012г.
3. Подпись
3.1.Директор Б.В.Абдулазизов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
