“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и принятом решении о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 10223023887172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nsrz.ru/rus/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии указанного ниже решения:
2.1.1. Итого приняли участие в голосовании: восемь из девяти членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НСРЗ» кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования.
2.1.2. Результаты голосования по ВОПРОСУ 2: «за» - 5 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 0 голосов; «не голосовал» - 1 член Совета директоров;
2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о порядке распределения прибыли и убытков общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
а) полученную чистую прибыль в сумме 78 989 412 рублей (семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двенадцать рублей) направить на осуществление инвестиций в текущую деятельность Общества;
б) дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«23» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«26» апреля 2012г. № 09 – СД НСРЗ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Брежнев
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012г. М.П.
