Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Казанский хлебозавод №5»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казанский хлебозавод №5»
Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деловая, д.13.
ОГРН эмитента: 1021603061996
ИНН эмитента: 1656016398
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55507-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bkk.ru
Содержание сообщения:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
Провести годовое общее собрание акционеров Общества «29» мая 2012 г. в «10» ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 50
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут 29 мая 2012 года.
- Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера. Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
* наименование и место нахождения Общества;
* дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
* время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
* дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
* вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
* порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г., заключение аудитора Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества, изменения вносимые в Устав Общества, проект решения.
- Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров является 25 апреля 2012 года.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав и утверждение его в новой редакции.
- Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Приложение к протоколу)
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания акционеров.
